Una persona ha sido investigada en la localidad de Antequera por su implicación en el marco de la ‘Operación Liaza’, en el que ha sido detenido un hombre de 32 años residente en Segovia por ser el presunto autor de un delito de estafa por valor de más de 21.000 euros sobre una persona que había solicitado un préstamo a través de internet.
Tal y como ha informado Europa Press, todo comenzó el pasado 27 de abril, cuando la Guardia Civil inició las investigaciones a raíz de la denuncia interpuesta por una persona que advirtió a los agentes que había solicitado un préstamo de 30.000 euros a través de un enlace en la red social Facebook.
La víctima contó que personas desconocidas se pusieron en contacto con él y le solicitaron varias transferencias de dinero con la excusa de llevar a cabo trámites para poder formalizar el préstamo. El denunciante realizó diferentes transferencias por valor de más de 21.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
La Guardia Civil investigó los movimientos realizados por la víctima y los números de teléfono que estaban relacionados con la solicitud del préstamo e identificó a dos mujeres, residentes en Pollensa (Palma de Mallorca) y Tarragona. Además, también se realizó un pormenorizado análisis de las transferencias y movimientos bancarios, lo que condujo a otros tres supuestos autores receptores de las transferencias, residentes en Antequera (Málaga), Mieres (Asturias) y Benalmádena (Málaga), los cuales habían realizado varias retiradas de dinero y las ingresaban en diferentes cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras.
También se identificaron a dos personas más, una de las cuales había retirado de sus cuentas bancarias una cantidad superior a 9.000 euros.
Finalmente, la Guardia Civil culminó la operación con la detención de una persona en Segovia por un delito de estafa y pertenencia a organización criminal y la investigación del resto de las cinco personas pertenecientes a la banda criminal, aunque aún continúan las investigaciones para localizar más afectados.
